網(wǎng)上有很多關(guān)于pos機(jī)洗黑錢(qián)案例,男子刷單被騙二十萬(wàn) 警方一舉打掉洗錢(qián)團(tuán)伙的知識(shí)，也有很多人為大家解答關(guān)于pos機(jī)洗黑錢(qián)案例的問(wèn)題，今天pos機(jī)之家(m.dprolou.com)為大家整理了關(guān)于這方面的知識(shí)，讓我們一起來(lái)看下吧!
本文目錄一覽：
pos機(jī)洗黑錢(qián)案例
今天（9月15日），記者獲悉，最近，常州溧陽(yáng)有一位市民掉入了“刷單詐騙”的陷阱里，前前后后被騙了20多萬(wàn)元，警方介入調(diào)查之后，一舉打掉一個(gè)為網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙進(jìn)行洗錢(qián)的犯罪團(tuán)伙。近日，一名網(wǎng)友向溧陽(yáng)市民趙某介紹了一個(gè)網(wǎng)上刷單的賺錢(qián)方法，趙某小額刷單后成功拿到返利，此后便不斷加大刷單數(shù)額，由此掉入刷單詐騙陷阱，先后被騙二十多萬(wàn)元。意識(shí)到被騙后，趙某向警方報(bào)了案。
溧陽(yáng)市公安局古縣派出所民警潘鍵：“大概有十萬(wàn)塊錢(qián)是他自己的，十幾萬(wàn)是網(wǎng)貸，貸出來(lái)的錢(qián)，那么他也比較急?！苯拥綀?bào)案后，警方立即對(duì)嫌疑賬戶(hù)進(jìn)行了凍結(jié)。根據(jù)被騙資金流向，警方確定了一個(gè)持卡人為時(shí)某某的銀行賬戶(hù)。通過(guò)研判，持卡人時(shí)某某有利用自己銀行卡為詐騙分子進(jìn)行洗錢(qián)的重大嫌疑。在掌握充分證據(jù)后，警方對(duì)持卡人時(shí)某某進(jìn)行抓捕。
溧陽(yáng)市公安局古縣派出所民警 潘鍵：“抓到之后，從他身上搜出了大量的現(xiàn)金，五部手機(jī)，還有一些銀行卡，現(xiàn)場(chǎng)他就承認(rèn)了，是他拿自己銀行卡參與了，為網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢(qián)的工作?！?/p>
隨后，根據(jù)犯罪嫌疑人時(shí)某某的交代，警方又抓獲了三名犯罪嫌疑人，分別是一名專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)接送持卡人的司機(jī)和兩名協(xié)助洗錢(qián)人員。
溧陽(yáng)市公安局古縣派出所民警 潘鍵：“他們這次洗錢(qián)是通過(guò)持卡人的銀行卡來(lái)刷POS機(jī)，他們的POS機(jī)都是用一次扔一次，每次都要使用十幾個(gè)，我們?cè)谲?chē)內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)都扣押了四五十部新的POS機(jī)，這起案件當(dāng)天這個(gè)洗錢(qián)團(tuán)伙一共洗了一百六十五萬(wàn)元，金額也比較大?！?/p>
根據(jù)線(xiàn)索，警方隨后將其他幫助洗錢(qián)人員抓獲，在偵破案件過(guò)程中，扣押贓款十余萬(wàn)元。目前，多名犯罪嫌疑人已經(jīng)被警方采取刑事強(qiáng)制措施，部分贓款已經(jīng)被發(fā)還給受害人。
受害人趙某：“我是刷單返現(xiàn)被騙了二十多萬(wàn)，首先非常感謝干警幫我追回了這么多的損失，通過(guò)這個(gè)事件我也想跟廣大的身邊的朋友還有群眾分享一下，希望大家能夠提高防詐騙意識(shí)，守好自己的錢(qián)袋子?！保▉?lái)源：《零距離》記者/馮珂 編輯/蔣婕）
【投稿、區(qū)域合作請(qǐng)郵件 信息新報(bào) 3469887933#qq.com24小時(shí)內(nèi)回復(fù)?！?
以上就是關(guān)于pos機(jī)洗黑錢(qián)案例,男子刷單被騙二十萬(wàn) 警方一舉打掉洗錢(qián)團(tuán)伙的知識(shí)，后面我們會(huì)繼續(xù)為大家整理關(guān)于pos機(jī)洗黑錢(qián)案例的知識(shí)，希望能夠幫助到大家！
