有億pos機(jī),涉案28億 700多警力同時(shí)抓捕這個(gè)團(tuán)伙有95人落網(wǎng)

 新聞資訊  |   2023-04-23 13:16  |  投稿人:pos機(jī)之家

網(wǎng)上有很多關(guān)于有億pos機(jī),涉案28億 700多警力同時(shí)抓捕這個(gè)團(tuán)伙有95人落網(wǎng)的知識(shí),也有很多人為大家解答關(guān)于有億pos機(jī)的問(wèn)題,今天pos機(jī)之家(m.dprolou.com)為大家整理了關(guān)于這方面的知識(shí),讓我們一起來(lái)看下吧!

本文目錄一覽:

1、有億pos機(jī)

有億pos機(jī)

原標(biāo)題:[關(guān)注]涉案28億!700多警力同時(shí)抓捕,95人落網(wǎng)

抓捕現(xiàn)場(chǎng)

特大“洗錢(qián)”團(tuán)伙被端

涉案28億元!

福建泉州出動(dòng)700多名警力

30多個(gè)追捕小組同時(shí)出擊

在山東淄博

和福建泉州、廈門(mén)、福州、莆田

展開(kāi)抓捕

搗毀犯罪窩點(diǎn)27個(gè)

抓獲團(tuán)伙主要成員95名

一個(gè)以組建“第四方支付平臺(tái)”

專為賭博、詐騙網(wǎng)站

提供充值、提現(xiàn)等服務(wù)的

“洗錢(qián)”團(tuán)伙被徹底摧毀

6月26日上午

晉江市公安局召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)

通報(bào)了該起案件

1

可疑網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)引出大案網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)為賭博、詐騙網(wǎng)站“輸血供電”

今年3月27日,一個(gè)名為“通寶支付”的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)引起了警方的關(guān)注。一伙以鄭某尼為首的“洗錢(qián)”犯罪團(tuán)伙,在互聯(lián)網(wǎng)上搭建“通寶支付”平臺(tái),涉嫌為賭博、詐騙網(wǎng)站提供“洗錢(qián)”服務(wù),涉案金額特別巨大。

警方深入調(diào)査,發(fā)現(xiàn)“通寶支付”其實(shí)是一個(gè)“第四方支付平臺(tái)”,它提供的是在支付基礎(chǔ)上的多種衍生服務(wù),但其通常由個(gè)人組建,沒(méi)有支付許可證也可運(yùn)營(yíng),這就為賭博、私彩等非法經(jīng)營(yíng)提供了唾手可得的資金支付結(jié)算通道,很容易成為犯罪分子的“金融結(jié)算中心”。

辦案人員介紹,“通寶支付”平臺(tái)為“商戶”(賭博、詐騙網(wǎng)站)提供支付二維碼或者H5支付網(wǎng)頁(yè),將非法資金收集至他們控制的他人實(shí)名網(wǎng)絡(luò)賬戶后,再通過(guò)支付平臺(tái)提現(xiàn)至銀行卡,并抽取交易額2.5%至4%的傭金,然后將資金歸集再返還至“商戶”所提供的銀行卡賬戶,其行為是中介機(jī)構(gòu)在收付款之間提供貨幣資金轉(zhuǎn)移服務(wù)。

2

700多名民警分赴多地統(tǒng)一收網(wǎng)

掌握到該犯罪團(tuán)伙的組織層次、成員身份及主要活動(dòng)據(jù)點(diǎn)后,泉州警方成立收網(wǎng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組,詳細(xì)制定收網(wǎng)行動(dòng)工作方案,下設(shè)晉江、安溪兩個(gè)戰(zhàn)區(qū)指揮部,調(diào)集市、縣兩級(jí)多警種700多名警力參加收網(wǎng)行動(dòng),分為追捕、凍結(jié)、審訊等30多個(gè)工作小組。

今年5月10日,30多個(gè)追捕小組同時(shí)出擊,在山東淄博和福建廈門(mén)、福州、莆田及泉州晉江、安溪、南安、石獅等地開(kāi)展統(tǒng)一抓捕行動(dòng),搗毀犯罪窩點(diǎn)27個(gè),抓獲鄭某尼、丁某豪等95名團(tuán)伙主要成員,凍結(jié)賬戶858個(gè)、網(wǎng)絡(luò)支付賬號(hào)1342個(gè)、扣押銀行卡915張、電腦21臺(tái)、手機(jī)157部。

繳獲作案手機(jī)

民警進(jìn)門(mén)抓捕時(shí),該犯罪團(tuán)伙在展架上的智能手機(jī)還在運(yùn)作,屏幕上不斷閃爍,更換著新的二維碼和已成功支付收款的標(biāo)識(shí)。為了保證手機(jī)不會(huì)因耗完電量關(guān)機(jī),該團(tuán)伙為展架上的每一臺(tái)手機(jī)都連上了充電線。

3

刑滿釋放兩月重操舊業(yè)

經(jīng)査,鄭某尼,男,1985年出生,福建安溪人,三年前他因犯妨害信用卡管理罪被判有期徒刑2年6個(gè)月,去年5月份才刑滿釋放。

2014年,鄭某尼注冊(cè)成立了一家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,原本是為了代理銷售POS機(jī),到2018年7月份,該公司開(kāi)始經(jīng)營(yíng)“通寶支付”第四方支付平臺(tái)。

鄭某尼交代,他在去年找人買(mǎi)了網(wǎng)站源代碼,以公司名義在互聯(lián)網(wǎng)上搭建“通寶支付”平臺(tái),雇傭丁某豪(男,21歲,山東人)為技術(shù)人員,在山東做平臺(tái)技術(shù)支持和維護(hù)工作。

鄭某尼通過(guò)該平臺(tái)開(kāi)設(shè)賬戶,發(fā)展代理,鏈接“商戶”,形成資金通道,除了和其他代理一樣鏈接“商戶”抽取傭金,還抽取下線代理0.6%的平臺(tái)使用費(fèi)。

抓捕現(xiàn)場(chǎng)

據(jù)了解,警方研判梳理了全國(guó)代理賬號(hào)91個(gè),其中福建27個(gè)。涉案商戶賬戶1214個(gè),涉案網(wǎng)絡(luò)支付賬號(hào)1342個(gè)。

警方表示,該犯罪團(tuán)伙大量非法持有他人信用卡,非法為他人從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù),為賭博、詐騙提供網(wǎng)站轉(zhuǎn)移資金,其行為涉嫌非法經(jīng)營(yíng)、收買(mǎi)、非法提供信用卡信息及開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪共犯等罪名。截至目前,該犯罪團(tuán)伙涉案金額高達(dá)人民幣28億元。

今年6月份,經(jīng)泉州市檢察部門(mén)依法審査,以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪、收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪及開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪對(duì)鄭某尼、丁某豪等68人作出批準(zhǔn)逮捕決定。

抓捕現(xiàn)場(chǎng)

警方提醒

互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)業(yè)從業(yè)人員要嚴(yán)守法律底線,依法依規(guī)創(chuàng)新發(fā)展,絕不能為了利益而從事違法犯罪活動(dòng)。同時(shí),也提醒廣大群眾,在測(cè)覽網(wǎng)站或使用手機(jī)APP時(shí),如發(fā)現(xiàn)涉嫌賭博等內(nèi)容,要做到不參與、不傳播,并積極向警方舉報(bào)、提供相關(guān)線索。

以上就是關(guān)于有億pos機(jī),涉案28億 700多警力同時(shí)抓捕這個(gè)團(tuán)伙有95人落網(wǎng)的知識(shí),后面我們會(huì)繼續(xù)為大家整理關(guān)于有億pos機(jī)的知識(shí),希望能夠幫助到大家!

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